首页

强制圣水

时间:2025-05-28 01:17:12 作者:深刻领悟习近平法治思想的法理内涵和原创性贡献 浏览量:33033

  中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。

  草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。

  同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完)

【编辑:黄钰涵】
展开全文
相关文章
福建持续低温 多部门积极应对稳生产保民生

10月21日,“中国有约·相约新疆”2024国际媒体采访活动走进阿克苏地区,来自俄罗斯、意大利、比利时等9个国家的自媒体创作者们,来到位于托木尔峰脚下的天山托木尔景区·塔村,感受这里的旅游热度。

法国总理访问加拿大 两国今年将启动部长会议

一是国际输入性因素影响。受国际市场原油、有色等价格上行影响,国内相关行业价格降幅收窄。7月份,石油和天然气开采业价格下降21.5%,降幅比上月收窄4.1个百分点;化学原料和化学制品制造业价格下降14.2%,降幅比上个月收窄0.7个百分点;有色金属冶炼和压延加工业价格下降1%,降幅比上个月收窄6.2个百分点。

立德树人|听总书记说“教育”

王串场街位于天津市河北区东南隅,常住人口达6.7万余人,其中60岁以上老人占比高达38%。面对这样一个老龄化较为严重的街区,如何服务好“一老一小”,成为当前王串场街保障和改善民生的重中之重。

西藏林芝森林消防“以比促训”练真功

四、中国游客可持落地签入境印尼,请注意不从事与签证类型不符的活动。遵守口岸规定,不在禁止区域拍照摄像。如遇入境边检、移民官员索要“小费”,请予拒绝,并注意搜集涉事柜台、人员姓名、工号及涉事时间等证据,供使领馆同印尼方交涉。

黑龙江省大庆市肇源县:提升基层治理现代化法治化水平

重庆是中国工业重镇。记者从活动中获悉,目前,重庆市工业母机主机及其关键配套规上企业46家、年产值100亿元,其中工业母机主机规上企业26家,年产值55亿元。重庆市经济和信息化委员会近期编制了《重庆市工业母机产业高质量发展行动计划(2024—2027年)》,聚焦5大目标、梳理6张清单、实施6项任务、提供4项保障,实施“5664”工业母机专项工程,推动工业母机高质量发展,进一步提升基础制造能力。

相关资讯
热门资讯
女王论坛